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媒体动态
NEWS
虚拟投资诈骗:“虚拟币”还是“噱你币”?

2020年8月3日,中国人民银行2020年下半年工作会议指出,2020年下半年,中国人民银行法定数字货币封闭试点已经顺利启动,将积极稳妥推进法定数字货币研发。

 

随着央行的数字货币加速推进,在全球央行加快数字货币研究背景下,加密货币的全球化性质,却常常被不法分子利用于灰黑产业的交易上。今年年初,银保监会等五部门发布提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动以宣传区块链技术应用为虚,借区块链概念进行非法集资、传销、诈骗为实。

 

 

人民日报数字传播FINTECH特邀上海经侦警官就近期「假借虚拟币投资诈骗案件」作出警官风险提示及案件分析。

 

 

反诈进行时


2020年7月初,上海公安局松江分局发现,不少电信诈骗分子也打着投资虚拟币的幌子,实则伪造根本不存在的“虚拟币”和虚假投资平台进行诈骗。此类新型诈骗手法引起了警方的高度重视并加大对此类诈骗的打击力度。

 

根据线索,上海公安局松江分局捣毁一个假借虚拟币投资诈骗团伙,抓获8名犯罪嫌疑人。在案件侦办过程中,侦查员追根溯源,发现另外六个处于活跃状态的虚拟币投资诈骗窝点。对此,分局高度重视,立即抽调多部门精干警力组成专案组,对案件展开深入调查,逐步梳理出六个团伙窝点的主犯、组织层级、主要作案手段等信息。7月8日,专案组调集警力进行统一抓捕,共抓获李某、方某等74名犯罪嫌疑人,当场缴获电脑、手机、话本、直播用具等大量作案工具。目前,74名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。

 

据了解,2019年以来,六个诈骗窝点利用虚假交易平台炒虚拟币诈骗,涉案金额800余万元。7月8日,松江分局采取统一行动,抓获以李某(男,36岁)、方某(男,26岁)为首的犯罪嫌疑人74名。

 

经查,六个团伙作案手段基本一致,先是将自己的微信“包装”成虚拟币投资大师,“潜伏”在多个微信“炒币”群中,之后添加群内的好友,以高额回报为诱饵,吸引被害人在团伙搭建的虚假交易平台充值。此平台内的虚拟币涨跌形势虽然与实际相符,但被害人在平台内的操作并不是真实的买进、卖出,只是平台内的一个虚拟盘。同时,该团伙为了更快牟利,一方面诱导被害人频繁操作来赚取高额的手续费。另一方面,怂恿被害人加至100倍杠杆,以“喊单”、“逼单”诱使被害人误判走势而“爆仓”,赚取被害人的全部资金。

 

套路千千万,换汤不换药

 

不法分子常以虚拟货币升值为噱头,承诺保本保息、固定收益、远大前景,向不特定公众非法募集资金,市民群众要认清此类投资理财陷阱,审慎考察企业经营许可范围,密切关注资金投向领域,莫让“虚拟币”成为“噱你币”。

 

对于虚拟货币投资骗局,了解并识别以下套路,才能防止上当受骗!

 

套路1:直播间讲课

 

XX平台,通常都是先拉一个交流群,差不多过了几天就会让群内的投资者进入到一个免费的直播间里,里边儿会有几位老师分不同的时段进行分享。

 

XX平台群里、直播间里会有大量的水军,一唱一和,表现出来老师很厉害,让投资者逐渐信任讲课老师。

 

套路2:介绍投资者参与到XX的平台中进行数字货币交易

 

直播间分享大概三周左右,XX的老师会提出股市怎么样怎么样,然后以各种理由推荐XX平台,指定在XX平台进行开户操作,否则将会被清理出去。

 

这时候会有很多群托水军,说跟着老师在XX赚了钱,还将盈利图发至群里,给投资者造成一种XX平台投资能赚钱的假象!

 

套路3:老师喊单指导

 

XX平台的老师会制定相应的盈利帮扶计划,收益率都是很高的,在投资者入金到XX平台后,会提供喊单指导服务,实际上是想通过老师把控投资者买卖进度,最终重仓导致投资爆仓亏损,将投资者亏损的资金“名正言顺”装入到他们的口袋当中!

 

为了强化意识,提高警惕,确保人民财产安全,全新“坑你币”,坑你没商量——号称能够提供“私人订制”一般的服务,所有业务全权代理。再如,号称“保本保息的理财产品”,一分钱都不会少你,结果——保不了本,守不了息,套住你的本,才有我的息,一分钱我都不给你。

 

温馨提示:理财有风险,投资需谨慎。投资前应多了解相关金融知识,切莫贪图所谓的“高额回报”,更不要轻信所谓的“炒股大师”,谨防上当受骗。